Лайки для Вашей странички обеспечим в любом количестве

Русский форум в Словакии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Бизнес » Счет в банке и перевод денег


Счет в банке и перевод денег

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Здравствуйте.
В ближайшее время буду регистрировать фирму и оформлять ВНЖ, и для этого надо будет открыть личный счет, на который в довольно сжатые сроки перевести порядка 30тыс. евро. Насколько понял, без ВНЖ открыть счет не сложно.
Но вот проблема именно в его пополнении из России, учитывая новый закон об обязательном ежеквартальном предоставлении выписки по счету в налоговую (получать выписку в банке с печатью, перевод, нотариальное заверение).  Заниматься этим совсем не хочется, и информировать налоговую не собираюсь, поэтому не получится просто перести деньги со своего счета в рос. банке на счет в словацком. Пока вижу только 3 варианта, и все они выглядят не очень хорошими:

1) жена будет делать переводы суммами менее $5000 без открытия счета в России.
Насколько понял, документов не надо, но могут и запросить. Достаточно ли свидетельства о браке? Или нарисовать договор дарения с родителями? Плюс набежит приличная комиссия за эти 8-9 переводов.
2) привезти наличностью при поездке семьей. Вчетвером можем провести такую сумму без декларации. Но вот не вызовет ли это вопросов в словацком банке? Могут и счет заблокировать, запросив подтверждающие документы?
3) открыть, скажем, 5 счетов в разных словацких банках, пополнить их наличными и перевести потом всё на 1 счет. Не ясно, не вызовет ли вопросы разовые пополнения на 6000, и насколько дорого обойдутся межбанковские переводы внутри Словакии.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?

0

2

Здравствуйте, pasnek
Могу сказать по существу из личного опыта, что для Вас максимально подходит вариант 2, так как в Словацком банке точно не возникнут вопросы о происхождении денежных средств на такую сумму.

Первый, описанные вами вариант не прокатит со стороны России - проверенно, можете даже не мучиться.

Третий вариант не имеет смысла, так как второй вариант Вам всё перекроет и к слову - все переводы между банками в Словакии - бесплатны, переводите денежные средства внутри страны, между банками, пока не устанете - денег с Вас не возьмут.

Мы переводили деньги на счет из Москвы в один приход, но как Вы правильно заметили - предварительно были в налоговой и зарегистрировали там наличие личного счета в Словакии иначе любой банк Москвы упрется рогами намертво и на даст Вам осуществить транзакцию даже на сумму менее 3000 евро.

0

3

GIZZO написал(а):

Здравствуйте, pasnek
Могу сказать по существу из личного опыта, что для Вас максимально подходит вариант 2, так как в Словацком банке точно не возникнут вопросы о происхождении денежных средств на такую сумму.

Первый, описанные вами вариант не прокатит со стороны России - проверенно, можете даже не мучиться.

Третий вариант не имеет смысла, так как второй вариант Вам всё перекроет и к слову - все переводы между банками в Словакии - бесплатны, переводите денежные средства внутри страны, между банками, пока не устанете - денег с Вас не возьмут.

Мы переводили деньги на счет из Москвы в один приход, но как Вы правильно заметили - предварительно были в налоговой и зарегистрировали там наличие личного счета в Словакии иначе любой банк Москвы упрется рогами намертво и на даст Вам осуществить транзакцию даже на сумму менее 3000 евро.


большое спасибо, очень ценная информация

0

4

Вариант 2 - бесспорно.
Пополнения до 10 тыс. вообще не вызывают подозрений.
Вы можете пополнять свой счет не "одним куском" а три дня подряд.
Если вы страдаете легкой паранойей (а кто не страдает) то можно деньги вносить в разных отделениях своего банка. Тогда на вас не обратит внимания даже персонал. :)

+1


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Бизнес » Счет в банке и перевод денег